GDF Taranto
Contrasto all’evasione fiscale: oltre 14 milioni di euro i ricavi non dichiarati e circa 1,8 milioni di euro l’I.V.A. evasa. Segnalate 17 persone alla competente […]
guardia di finanza
GDF Firenze e SCICO
Associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio e indebita percezione di contributi. Eseguiti 20 provvedimenti di custodia cautelare di cui 6 in carcere […]
GDF Trento e SCICO
Smantellata organizzazione internazionale dedita al riciclaggio di denaro da narcotraffico. Disposte misure cautelari in carcere per 42 soggetti e sequestrati oltre 18,5 milioni di euro.
Assunzione della carica di Comandante Generale della GdF del Gen. C.A. Andrea De Gennaro.
Gli highlights dell’evento.
GDF Livorno: sequestrati al porto 11 kg di cocaina.
Arrestato un responsabile.
GdF Firenze: indagine patrimoniale nei confronti di un pregiudicato per riciclaggio transnazionale
di proventi illeciti. Sequestrati 66 unità immobiliari e disponibilità finanziarie per un importo complessivo superiore a 11 milioni di euro.
GDF Palermo & European Public Prosecutor’s Office – EPPO
Eseguito sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro, nei confronti di una società e 3 persone fisiche, per il reato di indebita percezione di […]
GDF Ancona: sequestro record di stupefacenti a Civitanova Marche (MC).
Arrestato il responsabile.
GdF Roma: applicata misura di prevenzione della confisca a due imprenditori attivi nel settore edile
quote societarie, 40 immobili anche di pregio, 20 autovetture di lusso e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 180 milioni di euro.